会议安排 - 2025年第一次独立董事专门会议4月22日发通知，4月27日现场召开[2] - 会议应出席3名独立董事，实际出席3名[2] 审议事项 - 通过《公司2024年度利润分配预案》[2] - 同意聘请天健会计师事务所担任2025年度财务及内控审计机构[3] - 通过《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[4] - 公司募集资金存放与使用无违规[5] - 通过设立合资公司暨关联交易议案[6] 事项意义 - 设立合资公司助于拓展新领域、提升竞争力[6]