会议相关 - 董事会会议于2025年4月27日召开，4月16日发出通知[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9][11][12][23][24][26][27] 财务相关 - 聘请信永中和对2024年财务报告审计，出具标准无保留意见报告[7] - 2024年度拟不进行权益分派，留存利润用于业务和项目建设[9] - 拟续聘信永中和为2025年审计机构，聘用期一年[14] - 预计2025年日常性关联交易，尚需股东会审议[21] 报告相关 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 《2024年度总经理工作报告》等无需提交股东会审议[5][12] - 编制多项报告，如审计委员会履职报告等[13][15][16][17][19][20] 股权相关 - 2025年4月10日完成275万股限制性股票授予登记，价格7.77元/股[25] - 股权激励使注册资本和总股本增加[25] - 《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》需股东会审议[26] 其他 - 制定2025年度董事、高级管理人员薪酬方案[22] - 公司计划2025年5月20日召开2024年年度股东会[27]