会议相关 - 第二届董事会第十四次会议于2025年4月26日召开，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2025年5月26日在浙江嘉兴召开2024年年度股东大会[59] 议案表决 - 《2024年度报告》等多项议案7票同意通过，部分须提交股东大会审议[5][9][13][16][20][25][30][34][36] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》4票同意通过，关联独立董事回避表决[18] - 《关于<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》7票同意通过[40] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》7票同意通过[51] - 《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》7票同意通过[52][53] - 调整第一期员工持股计划持有人份额7票同意通过，无需提交股东大会审议[57][58] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》7票同意通过[60] 财务相关 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.84元，共计1001.28万元[28] - 《2024年度财务决算报告》客观反映公司2024年财务状况和经营成果[19] - 《2025年度财务预算报告》以2024年度经营业绩为基础编制[23][24] - 2024年度关联交易实际发生2029.99万元，预计2025年日常关联交易额度4500万元[37] - 公司及子公司拟申请不超过5亿元综合信用授信额度[45] 其他事项 - 董事会认为现任独立董事符合独立性要求[17] - 截至2024年12月31日，公司无内部控制重大缺陷[33] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规情形[35] - 同意续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构，须提交股东大会审议[41][44] - 拟聘任陈凯蓉为公司内部审计负责人[54]