业绩数据 - 2024年度公司合并归属于母公司所有者净利润为15.72亿元[2] - 2024年末公司总股本28.6亿股，每10股派发现金股利0.75元，共计派送现金2.15亿元，合并未分配利润尚余102.17亿元[2] - 2024年度提取法定盈余公积金2557.04万元，年初合并未分配利润129.88亿元，支付2023年度普通股股利4.00亿元，未分配利润冲减37.03亿元[2] 财务费用 - 2024年度财务报告审计费用不超过165万元，内部控制审计费用不超过60万元，共计不超过225万元[3] 授信与担保 - 公司向银行申请不超过24亿元的综合授信额度[4] - 苏州紫光数码为子公司提供总额不超过13.2亿元的担保，紫光供应链不超过2.6亿元，紫光电子商务不超过10.6亿元[4] - 新华三集团为新华三信息向多家公司提供不同额度担保，担保期间各异[5] - 公司为苏州紫光数码、相关子公司等向多家公司提供不同额度担保，担保期间各异[5][6] H股发行 - 拟申请公开发行不超过317,786,600股H股新股，占发行后总股本约10%（超额配售权行使前）[10] - 全额行使超额配售选择权拟再发行不超过47,667,900股H股新股，占发行后总股数约1.48%[10] - 发行对象包括香港公众投资者、境外投资者、境内合格投资者等[11] - 发行价格由董事会或授权人士和整体协调人协商确定[11] - 香港公开发售与国际配售比例设“回拨”机制[12] - 国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[13] - 募集资金用于研发投入、意向收购等事项，可作调整[15][16] 公司治理 - 修订或新增21项公司治理制度，各项表决赞成7票、反对0票、弃权0票[32][33][34] - 增选马宁辉为公司第九届董事会非独立董事候选人，增选万红为独立董事候选人[35][36] - 增设第九届董事会提名委员会和可持续发展委员会[38] 其他事项 - 公司制定《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》[43] - 确定公司2024年度股东大会召开时间为2025年4月29日[45]