会议安排 - 2025年4月18日发出会议通知，4月28日召开第四届董事会第十七次会议[2] - 公司拟于2025年5月28日召开2024年年度股东会[59] 人员薪酬 - 2024年度独立董事津贴标准为每人每年8万元（税前）[28] - 自2025年起，中国黄金集团推荐的外部董事补贴标准为每人每年6 - 10万元（税前）[28] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》2票同意，7票回避[30] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》8票同意，1票回避[36] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》4票同意，5票回避[38] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》9票同意[41] - 《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》9票同意[42] - 《关于公司2025年度投资计划的议案》9票同意[45] - 《关于公司2024年度内控体系工作报告的议案》9票同意[49] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》9票同意[51] - 《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划的议案》9票同意[53] - 《关于中国黄金集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》4票同意，5票回避[55] 资金与投资 - 公司拟使用不超过5650万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[39] - 公司2025年度计划投资总额为35462.40万元[43] 其他 - 独立董事2024年度述职报告将在2024年年度股东会上述职[4] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案尚需提交股东会审议[5] - 多项议案已通过公司董事会审计等委员会审议[8][12][14][19][23][26][29][35]