会议情况 - 公司于2025年4月27日召开第四届董事会第八次会议，8位董事全部到会[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告全文及摘要》等议案8票同意通过[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》5票同意，3名高管董事回避表决[8] - 《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》7票同意，关联董事王宇峰回避表决[10] 议案审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 审议通过《公司2025年度财务预算报告》并提交股东大会审议[6] - 审议通过《关于聘请公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》并提交股东大会审议[10] - 审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》，8票同意[11] 公告信息 - 《关于召开公司2024年度股东大会的通知》于2025年4月29日发布在上海证券交易所网站[12][14]