会议召开 - 公司第十二届董事会第十次会议于2025年4月27日召开，8位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等多个议案8票同意通过[3][4][6][8][9][10][11][13][14][15][16][17][19] - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》8票回避[7] - 《关于调整与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案》等关联交易议案6票同意通过[24][25][26] - 《关于购买董监高责任险的议案》8票回避[27] - 《关于制定<公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》8票回避[28] - 《关于制定<公司薪酬管理办法>及<公司绩效考核细则>的议案》6票同意，2人回避表决[30] - 《关于签订<债权转让合同>暨关联交易的议案》5票同意，3人回避表决[31] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》8票同意通过[32] - 《公司2025年第一季度报告》8票同意通过[33] 议案审议 - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》等议案经审计委员会第四次会议审议通过[3][4][13][14][15][17][19] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》经薪酬与考核委员会第一次会议及董事会审议[8] - 《关于公司择机出售股票资产的议案》经战略委员会第三次会议审议通过[22] - 《关于调整公司2025年度日常关联交易预计的议案》子议案经独立董事专门会议审议通过[26] 待审议与公告 - 《公司2024年度财务决算报告》等多个议案需提交股东大会审议[4][6][10][13][19][20][21][22][26] - 《公司2024年度利润分配预案》等内容详见同日上交所官网公告[5][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]