董事会秘书任职限制 - 近三十六个月受证监会处罚等人士不得担任[4] 董事会秘书工作要求 - 会议记录至少保存十年[10] - 对公司负有忠实和勤勉义务[16] 董事会秘书职责代行与聘任 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[14] 董事会秘书职责委托与解聘 - 委托职责需经董事会同意[17] - 特定情形一个月内解聘[17] 董事会秘书离任要求 - 离任前接受审查并移交事务[17] - 签订保密协议并履行义务[17] 工作制度相关 - 未尽事宜按国家规定执行[19] - 与新规冲突以新规为准并修订[19] - 经董事会表决通过生效及修改[19] - 解释权属于公司董事会[19] - 制度落款时间为2025年4月[20]