公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，占比1/3[5] - 2024年召开6次董事会，独立董事均投赞成票[6] - 2024年召开2次股东大会，张瑞稳出席1次，储昭碧和刘和福出席2次[6] - 薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二多数席位[8] 会议情况 - 2024年召开4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、0次提名和战略委员会会议[9] - 2024年独立董事专门会议召开4次，与外部审计机构单独沟通会议3次[10] 公告与报告 - 2024年4月25日审议通过《关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》[15] - 2024年4月26日披露临2024 - 015号公告《公司2024年度日常经营性关联交易的公告》[15] - 2024年4月26日等分别披露2023年年度等报告[18] - 2024年4月26日披露《公司2023年度内部控制评价报告》[20] 审计相关 - 2024年8月27日审议通过续聘天健会计师事务所议案，9月12日股东大会通过[22] - 2024年度天健为公司审计机构，费用78万元，与2023年不变[23] 其他 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 报告期内公司无被收购情形[17] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会审核高管薪酬与考核结果，符合规定[26]