公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，3名为独立董事，占比1/3[4] - 2024年召开6次董事会，独立董事张瑞稳均出席并投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，张瑞稳出席1次并投赞成票[5] - 董事会四个专门委员会中，薪酬与考核等委员会独立董事占2/3多数席位[6] 会议情况 - 2024年召开4次审计委员会会议，张瑞稳均参加[8] - 2024年独立董事专门会议召开4次，与外部审计机构单独沟通会议3次，张瑞稳无缺席[9] 报告披露 - 2024年4月25日审议通过《关于公司2024年度日常经营性关联交易的预算报告》并次日披露[14] - 2024年4月26日等分别披露2023年年度等报告[17] - 2024年4月26日披露《公司2023年度内部控制评价报告》[18] 审计机构 - 2024年8月27日董事会审议通过续聘天健会计师事务所议案，9月12日股东大会通过[20] - 2024年度天健会计师事务所为审计机构，费用78万元，较2023年不变[20] 人员与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人等人员[22][23] - 报告期内未因非准则变更原因作出会计政策等变更[22] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会审核高管薪酬与考核结果[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续维护公司和股东利益[25][26]