内部控制 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100.00%[6] 公司治理 - 报告期内公司召开一次年度和三次临时股东大会[9] - 董事会建立五个专门委员会[9] 制度建设 - 2024年度公司修订多项制度并制定《会计师事务所选聘制度》[13] - 公司制定《关联交易管理办法》规范关联交易[20] - 公司制定《年度报告重大差错责任追究制度》确保财报真实准确[21] - 公司制定《募集资金管理办法》，报告期无违规使用情况[22] - 公司制定制度规范重大投资决策防范风险[24] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期无违规担保行为[25] - 公司制定制度监督管理控股子公司[26] 公益事业 - 上市以来公司赞助佛山公益及捐款捐物累计超3500万元[18] 缺陷认定 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，采用定性定量结合法[30] - 财务报告损益类指标按错报金额划分缺陷等级[33] - 财务报告非损益类指标按错报金额划分缺陷等级[33] - 非财务报告内部控制缺陷认定采用定性定量结合法[33] - 非财务报告按不同情形和损失金额划分缺陷等级[34][35] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[36][37] 信息披露 - 公司形成信息披露控制体系，报告期无应披露未披露及重大信息泄露[29]