内部控制 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 以资产总额的10%作为资产负债表整体重要性水平衡量指标[9] - 潜在错报金额不同区间对应不同缺陷认定标准[10] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[13] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15] 公司治理 - 公司建立了股东大会、董事会、监事会及经营管理机构[20] - 修订《监事会议事规则》，优化监督流程[21] - 战略委员会由1独董和2非独董组成[22] 公司文化与管理 - 以“正心诚信、稳健精进、惠人达己、卓越创新”为价值观，“寓教于乐，智创家庭幸福”为使命[23] - 实行全员劳动合同制，缴纳保险及公积金，有奖惩机制[25] - 构建强党建促发展格局，履行社会责任[26] 业务管理 - 子公司及职能部门负责人每月汇报经营管理情况及风险解决方案[28] - 日常业务逐级审批，非经常性业务按金额不同层级审批，用线上OA系统[30] - 对收入、成本、费用等实施全面预算管理并与绩效考核挂钩[31] 合规事项 - 2024年度关联交易获审批，核算和信息披露合规[33] - 2024年度对外担保按制度履行审批程序[34] - 制定制度规范信息披露，2024年度严格执行[37] - 2024年度督促人员学习法规，重大信息沟通及披露无违规[37]