财务数据覆盖范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[5] 组织架构 - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[7] - 内审部设1名负责人，具备专业审计能力[8] 制度与标准 - 公司制定《对外担保管理制度》，无重大缺陷[18] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[19][22] 内控情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] - 董事会认为现有内控体系健全有效[25]