业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润15.61亿元，每股收益0.0705元[6] - 2024年度母公司净利润9545.47万元，年末未分配利润113.57亿元，资本公积金138.42亿元[6] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配利润，不进行资本公积金转增股本[6] 股份回购 - 2025年拟定回购股份金额不低于3亿元，所回购股份全部用于注销[7] 审计与薪酬 - 续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用200万元、内部控制审计费用80万元[9] - 2025年度独立董事津贴标准为16万元/年（税后），按季度平均发放[10] - 2025年度董事长、常务副董事长、副董事长基本年薪140万元、绩效年薪60万元[11] - 2025年度在公司担任行政职务的董事实行年薪制，基本年薪136.50万元、绩效年薪58.50万元[11] - 2025年度仅担任公司行政职务的副总经理等基本年薪95.90万元、绩效年薪41.10万元[12] - 2025年在下属煤炭主体企业担任董事长的副总经理基本年薪120万元、绩效年薪72万元[12] 公司计划 - 《估值提升计划》议案审议通过，拟提升经营效率推动公司价值提升[20] 股东大会 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日以现场和网络投票结合方式召开[22] - 2024年年度股东大会将听取2024年度独立董事述职报告，审议多项事项[22]