业绩总结 - 2024年度公司合并总资产952,024.37万元，总负债387,403.40万元，归母权益540,559.35万元[6] - 2024年度公司合并营业总收入135,451.08万元，营业利润1,447.50万元，归母净利润6,611.20万元[6] - 2024年度母公司净利润5,711.01万元，合并报表未分配利润180,751.04万元，母公司报表未分配利润79,693.37万元[8] 利润分配 - 2024年度拟以总股本217,391,478股为基数，每10股派现金股利0.90元（含税），共派19,565,233.02元[8] 薪酬相关 - 2025年度公司独立董事职务津贴确定为税前100,000.00元/年[14] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》以3票同意通过[13] - 《关于2025年度独立董事薪酬方案的议案》以5票同意通过[14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》以5票同意通过[14] 会议与议案 - 第三届董事会第八次会议于2025年4月28日召开，应到8名董事实到8名[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案均以8票同意通过[2][4][5] 关联交易与担保 - 2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易预计不超3160万元[16] - 公司为子公司提供担保额度预计议案待2024年度股东大会审议[18][19] 授信额度 - 公司拟向银行申请不超103亿元综合授信额度，期限3年[20] - 向中国银行如东支行申请不超5亿元[20] - 向中国银行乳山支行申请不超2亿元[20] - 向中国农业银行如东县支行申请不超5亿元[20] - 向中国工商银行华荣支行申请不超2亿元[20] - 向中国建设银行如东支行申请不超12亿元[20] 其他 - 公司确认独立董事具备担任独董的独立性要求[24] - 公司认为立信会计师事务所2024年度履职表现良好[25][26]