会议情况 - 2024年召开12次董事会会议，独立董事均现场出席[5] - 2024年召开4次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，时间为1月18日[14] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议，时间为5月8日[14] 议案审议 - 2024年3月14日独立董事专门会议审议《关于补充确认使用募集资金置换已投入自筹资金的议案》并发表同意意见[6] - 2024年4月3日独立董事专门会议审议《关于2023年度利润分配预案的议案》并发表同意意见[6] - 2024年7月2日独立董事专门会议审议《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》并发表同意意见[7] - 2024年7月2日公司第二届董事会第十五次会议等审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2024年公司第二届董事会第十九次会议等审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘大华会计师事务所[18] 人员相关 - 2024年度公司高级管理人员未发生变化[19] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，按考核结果发放[20] 其他 - 2024年度公司严格按规定及时披露定期报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[17] - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展建言献策[22]