会议与履职 - 2024年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事全出席[5] - 独立董事2024年出席董事会8次、股东大会2次[5] - 2024年独立董事召集、主持6次审计与风险管理委员会会议[6] - 2024年独立董事参加3次薪酬与考核委员会会议，审议7项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开5次，均亲自出席[7] 履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权[7] - 独立董事参加业绩说明会、战略研讨会并实地调研[9] - 公司为独立董事履职提供条件并配合支持[9] - 独立董事学习提高履职能力[10] 议案审议 - 2024年4项关联交易议案经审议通过[11][12] 财务与审计 - 2024年财务信息及内控报告真实完整准确[12] - 2024年续聘容诚会计师事务所[13] 人事变动 - 2024年聘任顾泽波为副总经理，王柳为董事会秘书[13] 其他事项 - 2024年审议通过高管绩效考核和薪酬核定等议案[13] - 2024年未涉及变更或豁免承诺等事项[14] - 2024年独立董事提升董事会决策科学水平[15]