董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[4] - 董事会设董事长一名，由全体董事过半数选举产生[16] 决策权限 - 董事会决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%等多类交易事项，超50%提交股东会审议[7][8] - 单个项目交易涉及资产总额等指标占比在公司对应指标10%（不含）以内，由总经理批准[9] - 董事会决定公司与关联自然人30万元以上等关联交易，超3000万元且占比1%以上需股东会审议[13] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[30] - 董事长接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[32] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[34] - 会议需过半数董事出席方可举行[40] - 董事发言时间原则上不超过10分钟[47] 表决与决议 - 董事会审议提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项有额外要求[49] - 董事回避表决有相关规定，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[52][53] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[53] 其他规定 - 表决票和会议档案保存期限分别至少为十年和十年[48][59] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[58] - 规则由董事会拟定，股东会审议通过生效，由董事会负责解释[66][67]