内部控制缺陷情况 - 2023年度财务和非财务报告内部控制各有一项缺陷[1] - 2023年底完成财务报告内控缺陷整改[1] - 预计2024年完成非财务报告内控缺陷整改[1] 整改措施 - 2023年对财务缺陷涉事人员处理并派驻新人[2][3] - 2023年多举措整改财务报告内控缺陷[3] - 2024年解除部分非财务报告内控对外担保[3] - 2024年完善非财务报告内控决策流程与授权管理[3] 影响评估 - 董事局认为2023内控审计涉事影响已消除[4]