会议信息 - 第二届董事会第12次会议4月22日发通知，4月28日召开[3] - 应出席董事9名，实际出席9名，含3名独立董事[3] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[4] - 董事会认为报告信息公允、全面、真实[4] - 议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[5] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议[7] - 深圳证券交易所要求的其他文件[7]