公司治理 - 董事会由9名成员组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名成员组成，含1名职工代表监事[9] - 实行董事会领导下的总经理负责制[12] - 董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名委员会[7] 组织架构 - 采用中心 + 部门组织形式，设五大中心及其他部门[12] 管理制度 - 建立人事、法人治理、预算管理等制度[14][5][29] - 制定涵盖多部门的管理制度，形成规范体系[18] 数字化战略 - 2023年提出以“降本增效”为核心的数字化战略计划[33] - 推进以“数治化”为导向的第二个数字化战略五年计划[48] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价标准[37][38][43] - 拟提升管理层风险识别和量化能力，完善风险评估体系[47] - 强化内部审计，每季度开展募集资金专项审计[47] 应收账款管理 - 加强应收账款管理，健全客户信用管理体系[48] - 针对特殊应收账款采取跟进策略，必要时诉讼清欠[49] 内控评价 - 披露2024年年报时披露2024年度内部控制评价报告[36] - 基准日公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[51] - 保荐机构认为公司内控合规有效，评价报告基本反映情况[52]