会议提议与召集 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[7] - 董事会每年上下半年度至少各开一次定期会议[18] 会议通知 - 定期会议提前10日发书面通知，临时会议提前5日，紧急时可口头通知[18] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[19] 提案与表决 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东可向董事会提提案[15] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保还需出席会议三分之二以上董事同意[23] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[29] - 表决一人一票，以计名和书面等方式，未选或多选重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[26] - 提案未通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不再审议相同提案[35] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[35][36] 会议召开与决议 - 会议以现场召开为原则，也可通讯或现场与通讯结合[32] - 不得就未在通知中的议案表决，受委托董事也不得代表表决[34] - 每项投票从出席董事中选至少两名清点，由独立董事监督，当场公布结果[38] - 与会董事对会议和决议记录签字确认，有不同意见书面说明，否则视为同意[36] 责任与执行 - 董事会决议违法违规或违反章程致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记录可免责[36] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[39] - 若无法会后立即整理记录，秘书3日内整理完毕送达董事，董事收到后3日内签字送回公司[40] - 决议由确定的执行人执行落实，向董事长汇报结果[43] - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[43] - 秘书及时向董事长汇报决议执行情况并传达意见[43] 规则相关 - 规则未尽事宜或与法律等冲突，以法律等规定为准[45] - 规则作为《公司章程》附件，术语含义与《公司章程》相同[45] - 规则经股东会审议通过后生效实施[46] - 规则由董事会负责解释[47] - 规则所属公司为江西国光商业连锁股份有限公司，时间为2025年4月[48]