业绩总结 - 2024年公司营业收入3.14亿元，归属上市公司股东净利润2187.12万元[11] - 半导体塑料封装模具等产品合同承揽约2.45亿元，降1.1%；资金回笼约2.40亿元，降11.4%；销售收入2.61亿元，增6%[11] - 化学建材挤出模具及配套设备合同承揽约4274万元，增26.2%；资金回笼约3961万元，增12.6%；销售收入约3775万元，降1.1%；生产产值约3365万元，降7.5%[12] - 精密零部件制造等全年合同承揽约0.40亿元，降20%；资金回笼约0.43亿元，降14%；销售收入约0.40亿元，降20%；生产产值约0.40亿元，降20%；利润总额约350万元，减100万元[13] - 营业收入降4.93%，营业成本增3.58%，销售费用增2.57%，管理费用降20.43%，财务费用降167.39%，研发费用增3.15%[18] - 经营活动现金流净额降40.48%，投资活动现金流净额降160.78%，筹资活动现金流净额增23.55%[18] - 塑料异型材模具行业营业收入降9.70%，半导体封装模具及设备行业营业收入降0.34%，其他行业营业收入降19.33%[22] - 国内营业收入增0.46%，国外营业收入降22.66%[22] - 铜陵三佳山田科技股份有限公司2024年营业收入131,880,164.40元、净利润6,055,428.70元[56] - 铜陵富仕三佳机器有限公司2024年营业收入129,133,846.10元、净利润6,966,073.33元[56] - 铜陵建西精密工业有限公司2024年营业收入39,838,540.52元、净利润2,812,414.06元[58] - 合肥产投三佳半导体有限公司2024年营业收入227,963.6元、净利润 - 2,164,192.74元[59] 用户数据 - 公司半导体客户主要分布在国内长三角、珠三角、西南、西北等地区，有部分转移至东南亚趋势[61] 未来展望 - 预计未来二年内国内集成电路市场有较大波动，消费电子类封装下滑，新能源汽车、人工智能芯片封装持续增长[64] - 2025年半导体市场部计划合同承揽28294万元、资金回笼28435万元、销售收入28033万元[80] - 2025年化学建材挤出模具及配套设备合同承揽4646万、资金回笼4603万、销售收入4648万[82] - 2025年建西精密公司合同承揽计划4500万元、资金回笼计划4200万元、销售收入计划4500万元、生产产值计划4200万元、利润300万元[85] - 2025年建西精密各项指标在2024年基础上实现10%增长[85] - 2025年挤出模具厂计划加大欧洲及新型市场开发力度[83] - 2025年建西精密计划参加三届国际专业展会开拓市场[86] - 落料线平均日产能11000片，建西公司四条产线满产后日消化约20000片圆片，2025年需增投一条落料产线[92] 新产品和新技术研发 - 公司研发投入占化学建材挤出模具及配套设备业务约5%-8%[42] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 2024年公司组建半导体事业部，整合优化富仕、山田销售部门[79] 其他 - 公司拥有4条自动化机器人冲压生产线，年产约达800万件套轴承座[54][74] - 富仕三佳通过高新技术企业复审，入选“安徽省科技型中小企业”[34] - 三佳山田入选省级专精特新企业[34] - 公司为中国带式输送机行业理事单位，是冲压轴承座产品行业标准制定单位[53] - 2024年带式输送机行业受关联行业影响市场规模和配套零部件需求整体下降[85] - 2024年公司第八届监事会由陈忠等五人组成，陈忠为监事会主席[103] - 2025年公司第九届监事会由胡建军等五人组成，胡建军为监事会主席[104] - 2024年公司监事会召开多次会议，审议多项议案[106] - 监事会认为2024年公司董事会规范运作，未发现董事和高管违规行为[107] - 监事会认为公司财务管理制度健全，审计报告能真实反映2024年财务状况和经营成果[109] - 报告期内公司关联交易遵循原则，程序合法合规，未损害公司和股东权益[111] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，占董事会总人数的1/3[123][153][185] - 2024年度公司共召开6次董事会，独立董事张瑞稳应参加6次，亲自出席6次[123] - 2024年度公司召开2次股东大会，独立董事张瑞稳应参加2次，实际出席1次[123] - 公司董事会设有四个专门委员会，薪酬与考核、提名、审计委员会中独立董事占三分之二多数席位[125][156][188] - 2024年内公司共召开4次审计委员会会议，独立董事张瑞稳均亲自参加[126] - 2024年内独立董事专门会议召开4次，与外部审计机构单独沟通的会议3次，张瑞稳无无故缺席情况[127] - 公司按照企业内部控制规范体系建立健全并实施内部控制，已建立涵盖多层面的内部控制体系[114] - 2025年公司监事会成员将提高工作能力，促进公司规范运作[115] - 许高斌2025年3月至今兼任三佳科技独立董事[150] - 黄顺武2025年3月至今兼任三佳科技独立董事，主持国家社科基金项目2项等各类课题20余项，发表专业论文40余篇[181][182] - 2024年4月25日公司第八届董事会第十八次会议审议通过2024年度日常经营性关联交易预算报告，并于4月26日披露相关公告[133][154][195] - 公司分别于2024年4月26日、4月26日、8月28日、10月26日披露2023年年度报告及其摘要、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及其摘要、2024年第三季度报告[134][167][198] - 2024年4月26日公司披露《公司2023年度内部控制评价报告》[135][169] - 2024年8月27日公司第八届董事会第二十次会议审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案，9月12日经2024年第一次临时股东大会审议通过[137] - 2024年度天健会计师事务所为公司财务报告审计机构和内控审计机构，费用合计78万元，其中财务报告审计费用58万元，内部控制审计费用20万元，较2023年度均不变[137] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会审核公司高级管理人员薪酬与考核结果，董事、高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度规定[142][175] - 2024年度独立董事积极履行职责，公司为其工作提供支持[192] - 独立董事在年审前与会计师就多项审计相关内容沟通，初审后及时沟通初审意见[193] - 2024年度独立董事通过多种方式了解公司情况，参加专项培训，公司配合支持工作[194] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形，也不存在被收购情形[165][166][196][197]