会议情况 - 南京磁谷科技第二届董事会第二十一次会议于2025年4月26日召开，9名董事全部出席[2] - 多项议案经董事会审议通过，表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][8][11][14][19][22][25][28] 报告与方案 - 《2024年年度报告》等需提交公司股东大会审议[3][7][24][27] - 《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等无需提交股东大会审议[9][13][16][21] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[30] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案获董事会同意[32] - 《2025年第一季度报告》真实、公允反映1 - 3月财务等状况[39] - 公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[59] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利21,449,696.40元（含税）[36] 审计相关 - 中兴华会计师事务所2024年年报审计工作表现良好，公司续聘其为2025年度审计机构，聘期一年[46][54] 其他事项 - 公司拟变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记[57] - 董事会提请于2025年5月20日下午14:00召开2024年年度股东大会[62]