会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和5次股东会会议[5] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次会议[6] 独立董事履职 - 2024年1月和12月参加履职和专题培训[7][8] - 2024年积极履职，2025年将继续履职[23] 公司决策 - 2024年1月审议通过日常关联交易议案[13] - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 审议通过聘任财务负责人议案[19] - 审议通过2024年度薪酬方案[21] 公司情况 - 报告期内无承诺变更、被收购等情况[14][15] - 财务信息真实准确完整[16] - 无重大会计政策变更或差错更正[19] - 变更董事会成员和总经理[20] - 无股权激励计划制定或变更[21]