董事会构成与权限 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[4] - 可决定向特定对象发行融资总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[6] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[9] - 与关联自然人成交金额30万以上交易需审议并披露[11] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万交易需审议并披露[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需审议后提交股东会[14] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，召开前10日书面通知董事[22][29] - 特定人员提议时，董事长应10日内召集临时会议[24] - 临时会议可不经召集书面决议，规定人数董事签署后生效[23] 提案与表决 - 特定人员或机构可向董事会提出提案[25] - 会议表决一人一票，方式为举手表决或投票表决[47] - 审议通过提案须超全体董事人数半数投赞成票[47] 记录与公告 - 会议记录保存期限为十年[52] - 会议结束后应及时将决议报送上海证券交易所备案[53] - 决议公告应包含会议通知等内容[54]