会议召开 - 报告期内召开董事会11次、股东大会5次，独立董事均出席[3] - 召开11次董事会专门委员会会议，独立董事均出席[3][4] 报告披露 - 披露2023年年度、2024年一季度、半年度、三季度报告，内容无虚假记载[6] 人事与方案 - 聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 审议通过提名吴婷为非独立董事候选人等议案[8] - 独立董事同意2024年度董事及高管薪酬方案[8] - 审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[8] 合规情况 - 2023年度利润分配方案符合规定[9] - 报告期内无应披露未披露关联交易等情形[6][7][8][9] - 未聘任或解聘财务负责人[7] - 2023、2024年半年度按规定使用募集资金[10] - 2024年度无对外担保、资金被关联方使用情形[10] - 2024年公司及股东承诺按约定履行[10] 信息与独董 - 报告期内按规定进行信息披露[11] - 2024年独董勤勉尽责，2025年将继续发挥积极作用[11]