会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 张春梅参加审计等相关会议共6次[5] 人员任职 - 2024年1月19日聘任卢枫青为董事会秘书至第二届董事会届满[18] 合规情况 - 关联交易履行审批程序，定价公允[11] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 2024年公司不存在被收购情形[13] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[13] 审计与会计 - 2024年度聘请立信会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内未解聘或改聘财务负责人[16] - 无会计准则变更外的会计政策变更等情况[17] 薪酬与履职 - 董事、高管薪酬按规定和考核结果发放[19] - 独立董事2025年继续维护公司和股东利益[20][21]