财务数据 - 本次发行募集资金总额18,615.40万元，发行股份800万股[4] - 2023年末归属于母公司所有者权益118,682.04万元，净利润19,360.87万元，扣非净利润17,820.36万元[4] - 2023年末总股本8,332.28万元，发行后为9,132.28万元[6] - 假设2024年净利润降20%、持平、增20%，对应发行后基本每股收益分别为1.70、2.12、2.54元/股[6][7] 风险提示 - 发行完成后业务和净利润未增长，每股收益和净资产收益率或下降，股东回报有被摊薄风险[8] 发行相关 - 发行假设于2024年12月完成，以实际发行时间为准[4] 研发情况 - 公司配备技术研发人员60余人[10] 未来规划 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[18] 项目情况 - 募集资金围绕接线盒核心原材料自产和新型连接器及线束产品生产[10] 公司管理 - 严格执行募集资金管理制度，推进项目实施，完善公司治理和利润分配政策[15][16][17][18] 相关承诺 - 董事、高管承诺不损害公司利益，控股股东、实控人承诺不干预经营和侵占利益[20][22] 客户情况 - 现有客户包括天合光能、东方日升等光伏组件厂[13] 审议情况 - 发行摊薄即期回报事项经董事会、监事会审议并将提交股东大会[24]