融资信息 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金不超18,615.40万元[3] - 发行对象不超35名符合条件特定对象，包括证券投资基金管理公司等[23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 本次拟发行股票数量不超发行前公司总股本的30%[38] - 本次募集资金非资本性支出未超30%[39] 业绩数据 - 2023年末归属于母公司所有者权益为118,682.04万元，净利润为19,360.87万元，扣非净利润为17,820.36万元[46] - 2023年末总股本为8,332.28万股，发行后总股本为9,132.28万股[47] 行业数据 - 2019 - 2023年中国光伏新增装机量从30.1GW增长至216.88GW，年复合增长率约64%[9] - 截至2023年底全球已投运电力储能项目累计装机规模达289.2GW，年增长率21.9%，中国占全球市场总规模的30%，同比增长45%[13] 募投项目 - 募投项目“光伏接线盒旁路保护模块建设”用于新增核心原材料旁路保护二极管产能[16] - 募投项目“光储连接器及线束生产项目”调整产品应用场景结构，提高光伏电站及储能端连接产品业务占比[17] 未来展望 - 公司拟采取多种措施提升经营业绩，防范即期回报被摊薄风险[54] - 公司将监督募集资金存储及使用，保证合理规范使用[56] - 公司将加快推进募投项目实施，争取早日实现预期收益[57] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[58] - 公司制定了2024 - 2026年股东回报规划，将落实现金分红制度[59] 人员情况 - 公司配备技术研发人员60余人[51] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[60] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预，不侵占公司利益[63]