内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 制度建设 - 公司建立健全治理机构并制定多项制度规范运营[5][9][11] 审议情况 - 2025年4月28日董事会和监事会通过内控自我评价报告议案[17] 外部意见 - 信永中和认为2024年12月31日财务报告内控有效[18] - 保荐机构认为截至2024年12月31日内控有效[18]