业绩总结 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 上一年度不存在内部控制重大和重要缺陷[37] - 本年度内控体系总体运行良好，未发现重大、重要控制缺陷[38] 未来展望 - 下一年度结合发展战略深化内部控制体系建设，提升管理水平[38] 其他新策略 - 向“老年退役军人听力健康关爱行动”项目捐赠2000台智能助听器，与湖南省残疾人基金会签订协议捐赠300套辅具物资[16] - 完善风险管理机制，关注战略、器械安全等风险[18] - 建立全面预算管理制度及流程[23] - 制定采购管理内控手册，引进SRM系统[24] - 建立财产清查制度，对存货和固定资产分类管理[26] - 规范销售业务流程，监控应收账款[27] - 制定资金管理内控手册和出纳轮岗管理制度[28] - 规范对外投资工作流程[30] - 制定研发活动和项目费用管理制度，加强研发专利保护[32][33] - 规范财务报告编制工作[34] - 制定制度和流程加强对控股子公司管理[35] - 制定《募集资金管理制度》，审计监察中心每季度审计募集资金情况[36]