会议信息 - 第三届董事会第四次会议于2025年4月28日召开，7位董事全部出席[2] - 公司拟于2025年5月26日下午15:30召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 各项议案表决多为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][6][7][8][9][12][13][14][19][20][21] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》表决：同意0票、反对0票、弃权0票、回避7票[16] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决：同意5票、反对0票、弃权0票、回避2票[17] 财务情况 - 2024年度公司合并与母公司报表可供分配利润为负，拟不派发现金红利等[9] - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损131,722,297.85元，超实收股本总额三分之一[11] 报告相关 - 《2024年年度报告》等报告编制合规，反映实际经营情况[6] - 《2025年第一季度报告》编制合规，反映一季度经营实际情况[7] - 《2024年度财务决算报告》客观准确反映公司2024年度财务状况和经营成果[8] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映，无违规[13] - 内部控制评价报告基准日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[14] 人员与服务 - 2025年度独立董事津贴标准为8万元/年[16] - 拟续聘信永中和会计师事务所为公司提供2025年度审计服务，服务期1年[19] - 增聘艾庭双女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满[20]