报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》表决全票通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[3] - 《<2024年年度报告>全文及摘要》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[4][5] - 《2024年度财务决算及2025年度预算报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[6] - 《2024年度内部控制评价报告》表决全票通过，待提交年度股东大会审议[7] - 《关于董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》表决全票通过[13] - 《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》获审议通过[14] - 董事会同意《2025年第一季度报告》对外报出[25][26] - 董事会同意《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[19] 薪酬方案 - 不在公司及控股子公司任职的董事2025年度每年领薪酬5万元，独立董事每年6万元[11] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案表决4票同意，3票回避[12] 分红与派息 - 2024年度拟每10股派现金红利1元，不转增股本和送红股[17] - 董事会提请股东大会授权制定并实施2025年中期分红方案[18] - 《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》需提交年度股东大会审议[18] 审计与资金管理 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[16] - 拟用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期限至下一年年度董事会召开[20] - 拟用不超12000万元闲置自有资金现金管理，期限至下一年年度董事会召开[22] 其他事项 - 拟于2025年5月17日召开2024年年度股东大会[24] - 部分募集资金投资项目变更议案需提交2024年年度股东大会审议[23]