社会责任 - 向“老年退役军人听力健康关爱行动”项目捐赠2000台智能助听器[5] - 与湖南省残疾人福利基金会签订协议，捐赠300套辅具物资[5] - 荣获“关爱老年人健康企业”等称号[5] 公司治理 - 建立法人治理结构[1] - 设立多个事业部和职能部门，贯彻不相容职务相分离原则[2] 制度建设 - 制定多项人力资源管理制度[4] - 完善风险管理机制[8] - 制定《全面预算管理制度》及相关流程[15] - 制定《采购管理内控手册》，引进SRM系统[16] - 建立财产日常管理制度和定期清查制度[19] - 制定《门店运营培训手册》等完善门店销售业务管理[20] - 制定《资金管理内控手册》规范资金活动[22] - 制定《关联交易管理办法》确保关联交易公平公允[25] - 制定《研发活动管理制度》等规范研发管理[26] - 制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理[30] - 制定《内部控制缺陷认定标准》区分财务与非财务报告内控缺陷[31] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准明确[34] 审计核查 - 审计监察中心每季度对募集资金存放与使用情况审计[30] - 立信会计师事务所认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[41] - 保荐人核查公司内部控制相关文件及与人员沟通[43] 其他 - 截至2024年12月31日已建立内部控制制度和体系[43] - 公司在重大方面保持有效内部控制[43] - 2024年度内部控制自我评价报告真实客观[43] - 保荐代表人是邹扬和瞿孝龙[45] - 报告出具时间为2025年4月28日[45]