会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 2024年董事会下属四个委员会共召开5次会议[12] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会会议7次，亲自出席7次，通讯参加5次[5] - 独立董事2024年应参加股东大会会议3次，亲自出席3次，通讯参加3次[4] - 2024年独立董事对董事会议案未提异议，未提议独立聘请中介机构[4] - 独立董事参加2023年度业绩说明会解答投资者问题[6] 合规情况 - 2024年公司未发生重大关联交易，无对外担保[9] - 未发现大股东及关联方非经营性资金占用[9] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规[10] - 公司及股东2024年严格履行承诺，无违反事项[11] - 公司能按规定进行2024年信息披露[11] - 公司按监管要求健全内控制度，无重大缺陷[12] 其他事项 - 2024年4月24日审议通过高管和董事2024年度薪酬方案[10] - 2024年7月9日发布《2024年半年度业绩预告》，无更正补充[10] - 公司聘请立信会计师事务所进行财务和内控审计[10] - 新一年独立董事将继续履职，为董事会决策提供意见[13]