会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[3] - 董事会下属四个专门委员会共召开5次会议[12] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会会议7次，亲自出席7次，通讯6次[5] - 独立董事应参加股东大会会议3次，亲自出席3次，通讯2次[4] - 2024年度未提议独立聘请中介机构等行使职权行为[4] 公司合规情况 - 2024年度未发生重大关联交易[9] - 2024年度不存在对外担保情形[9] - 2024年度未发现大股东及关联方非经营性资金占用[9] 其他事项 - 2024年4月审议通过高管和董事薪酬方案[10] - 2024年7月发布半年度业绩预告且无更正补充[10] - 聘请立信会计师事务所执行审计工作[10] - 公司及股东未违反承诺事项[11] - 能按规定报送及披露2024年信息[11] - 按监管要求建立健全内控制度，无重大缺陷[12]