会议与人员 - 2024年度公司召开董事会会议6次，独立董事通讯参会6次[4] - 2024年度公司召开股东大会6次，独立董事列席各次股东大会[5] - 2024年5月20日张晓宇辞去财务总监和董事会秘书职务，5月30日覃红健被聘任[12][13][18] 担保情况 - 2024年3月26日公司为爱思开希（南通）半导体材料有限公司提供不超25000万元担保[14] - 2024年4月为沈阳亦创提供不超3119.4720万元担保，10月调整为不超4026.67万元[9][15] - 截至2024年12月31日，对外担保实际发生金额为3119.47万元，占公司2024年底净资产的0.43%[10][16][17] - 截至2024年12月31日，对同一控制下相关法人实际担保余额为13623.46万元，占2024年底归属于上市公司股东净资产的1.89%[16] 财务与审计 - 2024年公司预计拟发生的日常关联交易对财务和经营成果无重大影响[8] - 2024年10月公司拟聘任中兴华会计师事务所为审计机构，已获股东大会通过[11] - 2024年4月24日公司每10股派发现金股利3.60元，共计171333964.08元，5月底实施完成[17] - 2024年8月26日公司每10股派发现金股利3.2元，共计152296856.96元，9月底实施完成[18] 其他事项 - 独立董事任职期间现场工作时间约为18天[7] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况[10] - 2024年公司不存在被收购的情况[10] - 2024年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况[17] - 2024年度公司募集资金管理及使用符合规定[18] - 独立董事认为2024年公司审议的重大事项符合规定，未损害股东利益[19]