会议情况 - 2024年召开11次董事会会议和2次股东大会[5] - 2024年董事会组织召开审计委员会5次、薪酬和考核委员会2次[5] - 2024年召开独立董事专门会议1次[6] 交易数据 - 截至2024年12月31日，向上海优曜半导体采购原材料838.22万元[11] - 截至2024年12月31日，向上海澜芯半导体采购原材料11.52万元[11] - 截至2024年12月31日，向上海优曜半导体销售商品1.97万元[11] 重要决议 - 2024年3月22日审议通过《关于2024年度日常性关联交易预计的议案》[10] - 2024年3月11日和3月22日审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 2024年3月22日审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案[21] - 2024年4月17日审议通过2024年度董事薪酬方案[21] - 2024年8月26日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[22] - 2024年9月20日审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[22] 其他情况 - 独立董事王普查应参加11次董事会会议，亲自出席11次[5] - 独立董事全年累计现场工作时间为17天[9] - 公司于2024年3月26日、4月30日、8月27日、10月29日披露定期报告[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 报告期内公司未发生对外担保[15] - 报告期内公司董事、高级管理人员未变动[17] - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 截至报告出具日，2024年限制性股票激励计划尚未归属[23]