会议与决策 - 2024年度公司召开7次董事会会议和3次股东大会[4] - 2024年7月11日审议通过增加2024年度日常关联交易预计额度议案[9] - 2024年12月5日审议通过预计2025年度日常关联交易额度议案[9] - 2024年7月11日审议通过董事会换届选举及提名第二届董事会候选人议案[18] - 2024年8月8日审议通过聘任高级管理人员的议案[19] - 2024年4月23日审议董事、监事、高级管理人员薪酬方案议案并提交2023年年度股东大会审议[19] 独立董事履职 - 独立董事应展宇2024年应出席董事会会议7次，亲自出席7次，通讯方式出席3次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事担任提名、薪酬与考核委员会委员，担任提名委员会主任委员，参加专门委员会会议5次[6] - 2024年独立董事在公司现场工作16天[8] - 2024年度独立董事履职尽责，2025年将继续履职[22] 合规情况 - 2024年公司不存在对外担保及资金占用情况[10] - 2024年公司募集资金存放与使用符合规定[12] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[13] - 2024年公司不存在被收购情形[14] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[17] 其他事项 - 公司于2024年4月25日、8月29日、10月31日披露相关报告[14] - 公司继续聘请信永中和会计师事务所担任2024年度审计机构[15] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[20]