会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均按时参加[3] - 2024年召开7次专门委员会会议，战略委员会1次，独立董事参会1次[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事亲自出席[5] 2024年公司情况 - 关联交易基于日常生产经营，定价公允可降成本[8] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 未发生被收购情况[10] - 财务信息真实、完整、准确[11] 2024年重要决策 - 10月29日续聘公证天业会计师事务所为审计机构[12] - 4月26日审议通过2024年度董事和高管薪酬方案[15] - 9月29日审议通过作废部分限制性股票等议案[15] 独立董事履职与展望 - 2024年独立董事按要求履职并提建议[17] - 2025年将为重大事项建言献策、加强沟通、维护权益[17]