会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事均出席[6] - 2024年审计委员会召开8次会议，薪酬与考核委员会召开5次会议，战略委员会召开4次会议，独立董事均出席[9] 公司决策与事项 - 公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于<公司高级管理人员2024年薪资及奖金计划>的议案》[21] - 公司2023年年度股东大会审议通过《关于<公司董事2024年薪资及奖金计划>的议案》[21] 股票回购注销 - 公司完成回购注销426,200股限制性股票[21] - 361,200股因2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核目标未达成不符合解除限售条件被回购注销[21] - 65,000股因4名激励对象离职不再具备激励对象资格被回购注销[21] 其他情况 - 报告期内公司未审议应当披露的关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形[14] - 独立董事认为公司定期报告编制程序合规，内容真实准确完整[16] - 公司已建立的内部控制体系符合要求，无重大缺陷和偏差[16] - 2024年公司续聘立信会计师事务所为审计机构[17] - 报告期内公司未聘任或者解聘财务负责人[18] - 独立董事对公司董事会各项议案及其他事项均表示赞成，无异议、反对和弃权情形[7]