审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会成员5名，含3名独立董事和2名董事[1] 会议与议案审议 - 2024年度审计委员会共召开会议9次，审议议案13项[2] - 2024年10月28日，审议通过《公司2024年第三季度报告的议案》[6] - 2024年12月20日，审查天健所提交的2024年年报审计计划[6] 报告相关决策 - 同意按时披露2023年年度业绩预告[2] - 同意将2023年年度报告及摘要等提交董事会审议[2][4] - 认为2023年年度财务报告数据基本反映公司状况[2] - 认为2023年内部控制自我评价报告公允反映内控情况[4] - 同意2024年前期会计差错更正及相关定期报告更正事项并提交董事会审议[4] - 同意将2024年半年度报告及摘要提交董事会审议[4] 审计机构相关 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[4] - 2024年10月21日和11月7日，续聘天健所为2024年度财务和内控审计机构[8] 内部审计与内控 - 审阅公司年度内部审计工作计划并督促执行[9] - 认为公司内部审计工作无重大问题能有效运行[9] - 认为公司内部控制设计合理且执行有效[10] - 认为《公司内部控制自我评价报告》真实反映内控情况并同意提交董事会审议[11] 沟通与职责 - 组织会议确保公司与会计师事务所充分沟通[12] - 2024年履职尽责，2025年将继续发挥职责[13]