会议与人员 - 2024年度公司召开九次董事会会议，张学安全部出席[4] - 2024年度公司召开2023年年度股东大会和六次临时股东大会，张学安出席[5] - 2024年张学安出席四次审计委员会等多种会议[6][7] - 张学安同意聘任刘陶为公司非独立董事[11] 财务与融资 - 公司拟申请注册发行不超10亿元超短期融资券，控股股东提供担保[12] - 控股股东或其控股子公司拟提供不超10亿元借款额度，无需抵押担保[17] - 公司为下属子公司在综合授信额度内提供连带责任担保[18] - 控股股东或其子公司为公司及下属子公司在综合授信额度内提供连带责任担保[19] 薪酬与分配 - 张学安同意2024年度公司董监高薪酬津贴方案[13] - 张学安同意公司2023年度利润分配预案[15] 其他事项 - 2024年度审计机构拟变更为中喜会计师事务所[23] - 公司本次回购股份将用于实施股权激励或员工持股计划[21] - 公司及子公司2024年度日常关联交易预计为正常业务合作[20]