会议召开情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会[4] - 2024年董事会专门委员会召开11次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 审计与政策 - 2024年初和4月独立董事听取容诚所审计汇报[7] - 2024年聘用容诚会计师事务所[16] - 审议《2023年度内部控制评价报告》无重大缺陷[15] - 审议会计政策变更议案无重大影响[19] 人员履职 - 三位独立董事出席董事会、股东大会次数全勤[4] - 独立董事召集主持薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年独立董事履职促进决策科学性[23] - 2025年独立董事将推动公司发展[23] 合规情况 - 报告期内无违反承诺履行情况[13] - 提名和聘任审议程序合法有效[20] 薪酬确定 - 2024年度董高人员薪酬确定合规[21][22]