内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[2] - 基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围含公司及控股子公司业务事项[6] 内控体系建设 - 建立“三会一层”及四个专门委员会[7] - 制定资金活动等多项相关制度[10][16][17][18][19] - 建立绩效考评、风险预警等机制[11][12] 缺陷标准 - 财务报告内控按营收错报分缺陷等级[23] - 非财务报告内控按损失金额分缺陷等级[25][26] 结论 - 报告期无重大、重要内控缺陷[27] - 董事会认为内控体系健全有效[28] - 截止2024年12月31日无内控重大事项[29]