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卫信康(603676) - 西藏卫信康医药股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
卫信康卫信康(SH:603676)2025-04-27 08:11

业绩数据 - 2024年营业收入13.00亿元,同比下降1.69%[8][33] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长15.02%[8][33] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润2.01亿元,同比增长22.86%[8][33] - 2024年末总资产18.54亿元,同比增长4.32%[8][33] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.85亿元,同比增长3.36%[8][33] - 2024年基本每股收益0.57元/股,较2023年增长14.00%[34] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.47元/股,较2023年增长23.68%[34] - 2024年加权平均净资产收益率为17.86%,较2023年增加1.05个百分点[34] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元,较2023年增长54.61%[33] 会议信息 - 2024年董事会召开4次会议,审议通过34项议案[10] - 2025年5月16日14:00召开现场会议[4] - 2025年5月16日通过交易系统投票平台和互联网投票平台进行网络投票[4] - 现场会议地点为北京市昌平区科技园区东区产业基地何营路8号院5号楼[4] - 报告期内召开1次股东大会,董事会执行决议[13] - 审计委员会报告期内召开5次会议[14][15] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次会议[15] - 战略委员会报告期内未召开会议[15] - 提名委员会报告期内召开0次会议[15] - 监事会报告期内召开3次会议[22] 未来展望 - 2025年围绕研发、生产、营销等方面开展工作[17] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金股利1.80元,合计拟派发现金红利7782.03万元,现金分红和回购金额合计占净利润比例72.43%[38] - 拟维持每股分配比例不变,总股本变动时调整分配总额[40] - 董事会提请授权制定2025年中期利润分配方案,分红金额上限不超当期净利润100%[69][70] 其他决策 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构,聘期一年[42] - 公司及全资子公司拟用不超12亿元闲置自有资金买理财产品,单笔期限最长12个月[45] - 公司及子公司拟申请2025年综合授信及用信额度总额15亿元,期限两年[52] - 董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[61] 股权结构 - 西藏卫信康企业管理有限公司直接持有公司47.17%股份[53] - 张勇、钟丽娟分别直接持有12.27%、8.27%股份,天津京卫信康管理咨询合伙企业直接持有7.75%股份,其他股东合计持有24.54%股份[54] - 西藏卫信康医药股份有限公司持有西藏中卫诚康药业有限公司88.90%股权,内蒙古白医制药股份有限公司持有11.10%股权[54] - 西藏卫信康医药股份有限公司持有内蒙古白医制药股份有限公司98.21%股权,北京京卫众智医药科技发展有限公司持有1.79%股权[55]