董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[11] - 董事任期三年，可连选连任[11] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举或罢免[12] 交易审批 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达一定标准，由董事会审议批准并披露[15][16] - 公司与关联方交易金额达一定标准，需提交董事会或股东会审议[18] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计召集人为会计专业人士[20] - 各专门委员会负责不同职责并向董事会提建议[21][22][23][24] 董事权利义务 - 董事有权参与决策、提异议等，对公司负有忠实义务[27] - 董事资料保存至少五年[28] 会议规则 - 董事会会议召开、通知、表决等有相关规定[32][44][58] - 未开会但全体董事过半数签字的书面决议与会议决议效力同等[59] 其他 - 公司按不超年度净利润2.5％提取董事会基金[64] - 股东会、董事会等档案保管期限为10年[66]