会议通知 - 独立董事专门会议召开前应提前3日发通知，紧急情况不受限[4] - 通知应至少包括会议召开时间等五项内容[4] 会议出席 - 应由全部独立董事出席方可举行，原则上应亲自出席[3][4] - 特殊情况可委托其他独立董事，授权委托书含至少六项内容[4] 会议决议 - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方有效[5] - 应形成会议决议并建立书面记录，出席需签名[7] 审议事项 - 应披露关联交易等需经会议审议并过半数同意后提交董事会[6] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议并过半数同意[6] 档案保存 - 专门会议相关档案由董事会秘书保存10年[8]