会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、3次股东大会[4] - 独立董事陈华参加董事会9次、股东大会3次[4] - 陈华参加薪酬与考核委员会1次、审计委员会6次、战略委员会1次、提名委员会2次会议[6][9] 决策事项 - 2024年9月26日同意使用募集资金置换自筹资金[5] - 2024年10月30日同意开展外汇套期保值业务[6] - 2024年3月12日审议通过《公司2024年度日常关联交易预计》议案[13] - 2024年4月26日续聘和信会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 2024年6月28日通过购买董监高责任险、选举董事议案[6][15] - 2024年7月15日聘任公司财务负责人、选举产生第四届董事会董事及聘任高管[15][16] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 未来展望 - 2025年加强学习、沟通，为董事会决策提建议[18] 其他 - 公司建立健全内部控制体系且有效执行[14] - 公司为独立董事履职提供支持[12]